Как проверить контрагента: обзор сервисов

Причины проверить контрагентов

Проверки контрагентов сложны и многим могут показаться, но они не разовые. Но это необходимо. Потому что на карту поставлены деньги и репутация компании. Недаром налоговики предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Получите информацию о поставщике на сайте компании  ЗАО «ЛИК»

Поэтому вас должна интересовать оценка рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате работы с подозрительными контрагентами. Если налоговые органы выставят счет одному из ваших контрагентов, вы сами того не подозреваете.

Также необходимо проверить нового партнера с учетом «необоснованных налоговых льгот», которые предприниматели должны получить для минимизации налогообложения путем уклонения от уплаты налогов.

Закон № 53 пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. описывает все дела, по которым налоговые льготы были признаны необоснованными, но в общем виде сводится к двум. Налоговые льготы признаются необоснованными в следующих случаях:

  • Налогоплательщик должен был знать о нарушении, совершенном другой стороной, поэтому действовал без должной осмотрительности.
  • При совершении налогоплательщиком, его взаимозависимыми или связанными лицами сделок, связанных с налоговыми интересами, преимущественно с контрагентами, не исполняющими свои налоговые обязательства (Постановление Пленума Высшего
  • Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 октября 2006 г.) Статья 10. 53).
  • И если второй случай является примером сознательного поведения налогоплательщика, то первый случай означает, что налогоплательщик еще имеет возможность предотвратить проблему.

Помимо налоговых рисков, при работе с контрагентами могут возникнуть и финансовые риски, такие как несвоевременная поставка и поставка некачественного товара. Было бы хорошо, если бы проблема решалась путем переговоров, и поставщик был бы готов заменить бракованный товар или предложить скидку на следующую партию товара в случае несвоевременной поставки. Однако может оказаться, что безответственное поведение другой стороны – обычное дело. Тогда вы потеряете деньги.

Для проверки личности контрагента необходимо выполнить несколько шагов, чтобы убедиться, что вы имеете дело с действующим юридическим лицом и что контрагент не похож на компанию дня.

Документы, требуемые контрагентом

По крайней мере, важно проверить следующие документы:

  • Копия устава организации.
  • Копия свидетельства о государственной регистрации.
  • Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах.
  • Учет за год, предшествующий году операции.
  • Копия паспорта руководителя организации.